Фортифікаційний скандал на Харківщині: у фігуранта знайшли розкішний маєток за 40 млн грн
У бенефіціарів компаній, що постачали Харківській обласній військовій адміністрації (ОВА) деревину для будівництва фортифікацій, виявили маєток за 40 млн грн в передмісті Києва.
Після початку антикорупційних розслідувань, нерухомість вони поспіхом продали.
Як повідомляє hromadske, йдеться про Хабіба та Лілію Батирсултанових. Вони виявилися пов’язаними з низкою підприємств та фірм-прокладок, що перепродавали деревину для будівництва укріплень на Харківщині.
Що відомо про бізнес Батирсултанових
До 2022 року вони не мали суттєвих статків. У 2020 році Лілія працювала у прокуратурі Луганської області, а Хабіб мав іншу бізнес-діяльність, а також фігурував у кримінальному провадженні про крадіжку деревини Сєвєродонецького лісгоспу. За цей рік вони задекларували 1 млн грн доходів та 2,5 млн грн заощаджень.
Але у 2022 році Хабіб Батирсултанов виявився бенефіціаром ТОВ “Агро-Х”, а також отримував доходи від ТОВ “Тудест”, а його дружина – від ТОВ “Монтана-ліс” і ТОВ “Тусан”. Ці компанії були постачальниками деревини для Харківської ОВА, яка уклала угоди з фірмами-посередниками за завищеними на 63% цінами, ймовірно переплативши 200 млн грн.
Зазначається, що більшість фірм-прокладок були створені незадовго до тендерів на закупівлю деревини, а формальним керівником більшості з них (зокрема “Тусану”) виявився В’ячеслав Ковальов, який раніше керував і “Агро-Х”. Крім того, ексдиректорка “Тусан” (а нині депутатка Сіверськодонецької районної ради) Анжеліка Волохань позичала у Батирсултанова 1,5 млн грн.
Як діяла схема
Пов’язані з фігурантами журналістського розслідування фірми купували ліс у державних лісгоспів та передавали Харківській ОВА. Причому договори укладалися без конкурсів, в результаті чого ціна завищувалася на 63%:
- ліс закуповували у Вовчанському, Купянському та Ізюмському лісових господарствах за 1279-1 874 грн/куб.м;
- ціна за договорами на два різні види деревини становила 4110 грн/куб.м та 5600 грн/куб.м.
Загалом департамент житлово-комунального господарства Харківської ОВА уклав 220 договорів на постачання деревини на майже 325 млн грн. За підрахунками журналістів, переплата на цих закупівлях може становити 200 млн грн (тобто 63%).
Куди поділися гроші
Імовірно, зароблені таким чином гроші могли бути частково витрачені на будинок площею 530 кв.м в елітному котеджному містечку “Сонячна долина” в Обухівському районі на Київщині. В березні 2024 Лілія Батирсултанова придбала його за 5,8 млн грн, а також окремо ділянку за 78 тис. грн.
Причому ринкова ціна такого об’єкта становить майже 40 млн грн, про що свідчать оголошення про продаж цього самого будинку та інформація від рієлторів. Восени 2024-го цей маєток було швидко продано бізнесмену Олександру Сикорському за 6,5 млн грн, що експерти й рієлтори називають нереально низькою ціною та ймовірною спробою уникнути арешту й спецконфіскації майна у разі оголошення підозри.
“Арешт можна накладати як покарання, так і з метою спеціальної конфіскації. Якщо це певне майно, що придбане за кошти, здобуті злочинним шляхом. Тобто, відбувалась якась розтрата, привласнення коштів державного бюджету. Ці кошти осіли на рахунках або готівкою у фігурантів цієї схеми, і їм потрібно їх кудись витратити. Але, звичайно, треба доводити, що це майно придбане на злочинні кошти”, – пояснив старший юридичний радник Transparency Ukraine Павло Демчук.
Крім того, у жовтні 2024 року на “Агро-Х” було зареєстровано авто Lexus LX 500d того самого року випуску. Вартість такого авто залежно від комплектації перевищує $100 тис.
Втім станом на 24 липня 2025 року жодному фігуранту розпочатого провадження не було повідомлено про підозру.